La filiale congolaise du groupe BGFIBank, groupe financier leader en Afrique centrale, est engagée depuis 2018 dans le processus de transformation bancaire et deviendra en 2020, le premier établissement bancaire d'Afrique subsaharienne à recevoir la certification AML 30000, délivrée par un organisme indépendant COFICERT. Le renouvellement de ce  certificat a eu lieu à Kinshasa le lundi 4 avril 2022, suite à un audit de suivi réalisé par la société accréditée MAGHREB CORPORATE, de décembre 2021 à mars 2022. Pratiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ex. GAFI), telles sont les principales vérifications opérées par l’organe coficert.

Le groupe BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui allie prudence financière, stratégie de croissance durable et gestion des risques avec l'ambition de devenir la banque de référence en terme de qualité de service sur le marché. Fidèle à ses valeurs de travail, d'intégrité, de transparence, de responsabilité et d'esprit d'équipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. BGFIBANK accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie. Le Groupe BGFIBank s'appuie notamment sur l'expertise de ses partenaires pour innover et enrichir sans cesse ses offres. 1 938 collaborateurs répartis dans 11 pays servent quotidiennement une clientèle variée au Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, France, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et Sénégal.

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